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          公司章程
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          廊坊市晉盛節能技術服務有限公司

          章程

          為適應社會主義社會市場經濟的要求,發展生產力,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定,由趙引德、陳潔共同出資設立廊坊市晉盛節能技術服務有限公司,特于201119日制定并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的,以國家法律、法規為準。

          第一章  公司名稱和住所

          第一條 公司名稱:廊坊市晉盛節能技術服務有限公司

          第二條 公司住所:廊坊市廣陽區第八大街商住第二幢20805

          第二章     公司經營范圍

          第三條 公司經營范圍:節能技術咨詢服務,節能產品推廣應用和銷售,合同能源管理,企業節能檢測測試專業技術服務。

          第三章   公司注冊資本

          第四條 公司注冊資本:2000萬元人民幣

          公司增加或減少注冊資本,必須經持有三分之二以上表決的股東通過。公司減少注冊資本,還應當自作出決議之日起十日內通知債權人,并于三十日在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應擔保。公司變更注冊資本應依法登記機關辦理變更登記。

          第四章   股東的名稱、認繳出資額、出資方式、認繳出資時間

          第五條股東的名稱、認繳出資額、出資方式、認繳出資時間

          趙引德 140411196501165612 貨幣 人民幣1800萬元 90%  203511日前

          陳潔   132801196605104426 貨幣 人民幣200萬元  10%  203511日前

          第六條         股東繳足出資額后,應向繳付注冊資本的股東簽發出資證明書。

          第七條         股東享有如下權利:

          第五章    股東的權利和義務

          (1)參加或推選代表參加股東會根據其所占股權享有表決權

          (2)了解公司經營狀況和財務狀況;

          (3)選舉和被選舉為董事或監事;

          (4)依照法律、法規和公司章程的規定獲取利潤和轉讓股權;

          (5)優先購買其他股東轉讓的出資;

          (6)優先購買公司新增的注冊資本;

          (7)公司終止后,已發分的公司的剩余財產;

          (8)有權查閱股東會議記錄和公司財務報告;

          第八條         股東承擔以下義務

          (1)遵守公司章程;

          (2)按期繳納所認繳的出資;

          (3)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

          (4)股不得抽回投資;

          第六章   股東轉讓出資的條件

          第九條         股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權

          第十條         股東向股東以外的人轉讓其出資時,應當經其他股東過半數同意;股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的股權,不購買的,視為同意轉讓。

          第十一條     經股東同意轉讓的股權,在同等條件下,其他股東有優先購買權,兩個以上股東主張行使優先購買權的,協商確定各自的購買比例,協商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格。

          第十二條    股東依法轉讓其股權后,公司應當注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發出資證明書,并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。

          第七章    公司機構及其產生辦法、職權、議事規則

          第十三條股東會由全體股東組成,是公司的權力機構,行使下列職權:

          (1)決定公司的經營方針和投資計劃;

          (2)選舉和更換非職工代表擔任的董事、監事;

          (3)選舉和聘任公司經理;

          (4)決定有關董事、監事、經理的報酬事項;

          (5)審議批準執行董事的報告;

          (6)審議批準監事的報告;

          (7)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

          (8)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

          (9)對公司增加或減少的注冊資本作出決議;

          (10)對發行公司債券作出決議

          (11)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

          (12)修正公司章程;

          (13)對前款所列事項股東以書面形式一致同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽字。

          第十四條 股東會議由股東按照出資比例行使表決權。

          第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議,并應當于會議召開十五日之前通知全體股東。定期會議每年不少于一次,臨時會議經代表十分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議,行使委托書中記載的權利。

          第十六條 股東會會議由執行董事會召集主持。執行董事不能履行職務或者不履行職務時,由監事或者代表十分之一以上表決權的股東自行召集并主持。

          第十七條 股東會會議應對所以事項作出決議,決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過,但股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議,應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

          第十八條 公司不設立董事會,設執行董事一人,由股東會選舉產生,趙引德同志擔任,執行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。

          執行董事行使下類職權:

              (1)負責召集和主持股東會,檢查股東會落實情況,并向股東回報告工作。

              (2)執行股東會議決定。

             (3)代表公司簽署有關文件。

             (4)在發生戰爭、自然災害等緊急情況下,對公司事務行使特別裁決權,但這類裁決權和處暑權須符合公司利益,并在事后向股東會報告。

          第十九條 公司設經理一人,由執行董事擔任。

          公司經理職責

              (1)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

              (2)擬定公司內部管理機構設置方案;

              (3)擬定公司基本管理制度;

              (4)制定公司具體規章;

              (5)提前或者解聘除公司副經理,財務負責人;

              (6)聘任或者解聘除應當執行董事聘任或者以外的負責管理人員;

          第二十條 公司不設監事會,公司設監事一人,由股東會選舉產生,由陳潔同事擔任。監事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。

          第二十一條 監事行使下類職權

          (1)檢查公司財務;

          (2)對執行董事、公司高級管理人員行使公司職務的行為進行監督,對違反法律、法規、公司章程或者股東會議的行為進行監督;

          (3)當執行董事和公司高級管理人員的行為損害公司利益時,要求執行執行董事和公司高級管理人員予以糾正;

          (4)提議召開臨時股東會,監事列席股東會會議。

          第二十二條 公司董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

          第八章   公司的法定代表人

          第二十三條 執行董事為公司的法定代表人,任期為三年,由股東會選舉產生和罷免,任期屆滿,可連聘連任。

          第九章   財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

          第二十四條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度、并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并應于第二年三月三十一日前送交各股東。

          第二十五條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規,國務院財政主管部門的規定執行。

          第二十六條 勞動用工制度按照國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

          第十章   公司的解散事由與清算辦法

          第二十七條  公司的營業期為30年,從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

          第二十八條  公司有下列情形之一的,可以解散;

          (1)公司章程規定的營業期限屆滿而沒有通過修改公司章程存續的;

          (2)股東會決議解散;

          (3)因公司合并或者分立需要解散的;

          (4)公司違反法律、行政法規被依法吊銷營業執照責令關閉或被撤銷的;

          (5)不可抗力事件致使公司無法繼續經營時;

          (6)宣告破產;

          第二十九條 公司因第二十八條所列原因解散時,應依《公司法》的規定在解散事由出現之日起十五內成立清算組對公司進行清算,十日內通知全權人,并于六十日內在報紙上公告。清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者人民法院確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。

          第十一章   股東認為需要規定的其他事項

          第三十條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸,修改公司章程必須經三分之二以上表決權的股東通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案,涉及變更登記事項的,同時應向公司登記機關做變更登記。

          第三十一條 公司章程的解釋權屬于股東會。

          第三十二條 公司的登記事項以公司登記機關核定的為準。

          第三十三條 本章程經全體出資人共同訂立,自公司設立之日起生效。

          第三十四條 本章程一式兩份,公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

          股東簽字:

                                              廊坊市晉盛節能技術服務有限公司

                                                  2015119

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